Экономическая полиция Петербурга пресекла незаконный вывод денежных средств за рубеж
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России выявили факт совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Используя подложную документацию, злоумышленники вывели за рубеж не менее 57 537 346рублей.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили круг лиц, причастный к финансовым махинациям. В их числе 39-летняя жительница Мурино, являющаяся генеральным директором коммерческой фирмы и принимавшая непосредственное участие в подготовке подложных документов, а также двое ее «компаньонов».
Ее «правой» рукой был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денежных средств за пределы страны. Роль гендирктора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина.
Кроме того, оперативники установили еще двоих сотрудниц компании, оказывавших содействие в противоправной деятельности. Это 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, являющаяся номинальным директором одной из фирм, открытых с целью осуществления финансовых махинаций.
На основании собранных полицией материалов следственные органы возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Трое ключевых фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
