Ирина Волк: В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы

Ирина Волк: В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы

В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России.

Предварительно установлено, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.

Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников.

#РаботаетПолиция

@IrinaVolk_MVD

Поддержать канал

Автор: Ирина Волк

Топ

Лента новостей