Деятельность масштабной финансовой пирамиды пресекли мои коллеги из Санкт-Петербурга. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей.
Мероприятия проводились при содействии сотрудников Северо-Западного Главного управления Банка России и МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.
Предварительно установлено, что организатором схемы стал местный предприниматель. В семейный бизнес также была вовлечена его сестра и племянник. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видом займов привлекали денежные средства граждан. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25 % годовых.На деле никто не собирался выполнять никаких обязательств. Полученные деньги соучастники тратили по своему усмотрению – на личные нужды и приобретение имущества.
В ходе серии обысков полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и печати фиктивных организаций.
Следователем СУ УМВД России «Гатчинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
#РаботаетПолиция
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
