Теневые банкиры предстанут перед судом в Санкт-Петербурге. Расследование уголовного дела по факту неправомерного оборота средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности завершили мои коллеги из Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. Обвиняемые обналичивали деньги клиентов за определенную комиссию. Себе нелегальные банкиры присвоили 77 млн рублей. Свыше 733 млн – передали клиентам.
Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана 4 обвиняемым. Еще 6 фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из руководителей группы среднего звена находится под домашним арестом.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
В отношении клиентов теневых банкиров материалы выделены в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Ведутся мероприятия по привлечению этих лиц к ответственности.
Подробности читайте на интернет-портале «МВД МЕДИА»
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
