48 млн рублей за 11 месяцев: правоохранители раскрыли секрет «успеха» теневых банкиров

48 млн рублей за 11 месяцев: правоохранители раскрыли секрет успеха теневых банкиров

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО, 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя подельница зарегистрировали юрлицо с широким спектром видов деятельности от торговли лесоматериалами до фотографирования. Было открыто множество фирм-однодневок. Женщина занималась бухучётом.

На деле же вид деятельности у гениев предпринимательства был лишь один незаконный перевод и обнал денег. К дельцам обращались различные юрлица, которые хотели получить средства без регистрации и лицензии.

Когда деньги от клиентов поступали на счёт открытой фигурантом организации, он выводил их на счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем получал наличными. Делалось всё под видом списания средств за оказанные услуги. Полученная наличка передавалась заказчикам себе темщики оставляли 11% от суммы сделки.

Подозреваемые обогатились на 48 млн рублей можете сами посчитать, сколько денег было обналичено через бизнесменов. Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Подписаться | Прислать новость