Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик, находясь с рабочим визитом в г. Санкт-Петербурге, принял участие в открытии плановой выездной проверки в отношении деятельности в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ...

Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик, находясь с рабочим визитом в г. Санкт-Петербурге, принял участие в открытии плановой выездной проверки в отношении деятельности в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ ООО ЦАТР аудиторские услуги и его филиала в г. Санкт-Петербурге.

В мероприятиях приняли участие:

начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Людмила Муромцева

руководитель УФК по Ленинградской области Александр Лубоятников

генеральный директор ООО ЦАТР аудиторские услуги Михаил Хачатурян

иные представители Федерального казначейства и ООО ЦАТР аудиторские услуги

Александр Михайлик в приветственном слове отметил важность проводимых мероприятий по повышению вовлечения аудиторского сообщества в вопросы соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ и обратил внимание на особое значение подобных мероприятий в целях повышения рейтинга Российской Федерации по эффективности национальной антиотмывочной системы.

Людмила Муромцева подчеркнула необходимость неукоснительного соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ по всем аспектам, касающимся деятельности аудиторских организаций, включая идентификацию клиентов, назначение специального должностного лица, разработку и соблюдение правил внутреннего контроля и своевременного информирования Росфинмониторинга в установленном порядке.

Михаил Хачатурян поблагодарил представителей Федерального казначейства за удобный и эффективный формат взаимодействия в ходе проведения проверки, а также сообщил о намерении продолжить сотрудничество с Федеральным казначейством и Росфинмониторингом по возникающим вопросам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

В завершение мероприятия участники смогли задать интересующие вопросы и получить на них подробные ответы и рекомендации.