КТО ТАКИЕ «ОБНАЛЬЩИКИ». Рекомендации: - Никогда не соглашайтесь на такие операции

КТО ТАКИЕ ОБНАЛЬЩИКИ

Рекомендации:

- Никогда не соглашайтесь на такие операции. Обналичивание не подработка, а причастность к преступлению.

- Если предлагают работу по приёму и обналичиванию денег отказывайтесь и фиксируйте предложение (скриншоты, переписку).

- Если вы узнали о таких схемах сообщите в полицию и в банк, выполнивший перевод. Конфиденциальность и доказательства (скрины, номера карт, время переводов) ускоряют расследование.

- Бизнесы: внедряйте KYC и мониторинг подозрительных транзакций, быстро блокируйте сомнительные платежи и сообщайте регулятору/правоохранителям.

- Пострадавшим: сохраняйте все документы и обращайтесь в банк и правоохранительные органы; блокируйте карты и требуйте расследования.

Подпишись на Ленинградский cyber - страж
Предупрежден- вооружен!