При содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды
Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо-Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, которая функционировала с 2022 года.
По предварительным данным, организатором схемы стал предприниматель, в криминальную деятельность также были вовлечены двое его родственников. Действуя через подконтрольную фирму по монтажным работам, злоумышленники под видом займов привлекали денежные средства граждан. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25 % годовых.
За несколько лет аферисты привлекли средства не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей. Полученные деньги участники схемы тратили по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны.
